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役職名 |
氏名 |
取締役会の出席状況 （出席回数／開催回数） |
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議長 |
代表取締役会長 |
山田 政雄 |
93%（14／15回） |
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代表取締役社長 |
関口 明 |
100%（15／15回） |
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取締役 |
飛田 実 |
100%（15／15回） |
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取締役 |
菅原 章 |
93%（14／15回） |
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取締役 |
片桐 敦 |
100%（15／15回） |
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取締役 |
細野 浩之 |
100%（15／15回） |
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社外取締役 |
細田 衛士(*1) |
100%（4／4回） |
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社外取締役 |
小泉 淑子 |
100%（15／15回） |
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社外取締役 |
佐藤 公生 |
100%（15／15回） |
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社外取締役 |
柴山 敦(*2) |
100%（11／11回） |
(*1)細田衛士は2023年6月27日開催の第120回定時株主総会終結のときをもって退任しています。
(*2)柴山敦は2023年6月27日開催の第120回定時株主総会終結のときをもって就任しています。
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役職名 |
氏名 |
監査役会の出席状況 （出席回数／開催回数） |
取締役会の出席状況 （出席回数／開催回数） |
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議長 |
常勤監査役 |
木下 博 |
93%（14／15回） |
93%（14／15回） |
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常勤監査役（社外監査役） |
福澤 元 |
100%（15／15回） |
100%（15／15回） |
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非常勤監査役（社外監査役） |
武田 仁(*1) |
100%（5／5回） |
100%（5／5回） |
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非常勤監査役（社外監査役） |
江川 卓(*1) |
100%（5／5回） |
100%（5／5回） |
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非常勤監査役（社外監査役） |
大庭 浩一郎(*2) |
100%（10／10回） |
100%（10／10回） |
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非常勤監査役（社外監査役） |
小室 真吾(*2) |
100%（10／10回） |
100%（10／10回） |
(*1)武田仁および江川茂は2023年6月27日開催の第120回定時株主総会終結のときをもって退任しています。
(*2)大庭浩一郎および小室真吾は2023年6月27日開催の第120回定時株主総会終結のときをもって就任しています。
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役職名 |
氏名 |
指名委員会の出席状況 （出席回数／開催回数） |
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委員長 |
社外取締役 |
佐藤 公生 |
100%（6／6回） |
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社内取締役 |
関口 明(*2) |
100%（5／5回） |
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社内取締役 |
片桐 敦(*2) |
100%（5／5回） |
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社外取締役 |
小泉 淑子 |
100%（6／6回） |
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社外取締役 |
柴山 敦(*2) |
100%（5／5回） |
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社外取締役 |
細田 衛士(*1) |
100%（1／1回） |
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社外監査役 |
武田 仁(*1) |
100%（1／1回） |
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社外有識者 |
小澤 徹夫(*1) |
100%（1／1回） |
(*1)細田衛士、武田仁および小澤徹夫は2023年6月27日付委員退任以前の出席状況を記載しています。
(*2)関口明、片桐敦および柴山敦は2023年6月27日付委員就任以降の出席状況を記載しています。
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役職名 |
氏名 |
報酬委員会の出席状況 （出席回数／開催回数） |
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委員長 |
社外取締役 |
佐藤 公生 |
100%（4／4回） |
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社内取締役 |
関口 明(*2) |
100%（2／2回） |
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社内取締役 |
片桐 敦(*2) |
100%（2／2回） |
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社外取締役 |
小泉 淑子 |
100%（4／4回） |
|
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社外取締役 |
柴山 敦(*2) |
100%（2／2回） |
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|
社外取締役 |
細田 衛士(*1) |
100%（2／2回） |
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|
社外監査役 |
武田 仁(*1) |
100%（2／2回） |
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社外有識者 |
小澤 徹夫(*1) |
100%（2／2回） |
(*1)細田衛士、武田仁および小澤徹夫は2023年6月27日付委員退任以前の出席状況を記載しています。
(*2)関口明、片桐敦および柴山敦は2023年6月27日付委員就任以降の出席状況を記載しています。
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役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる 役員の員数（名） |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
|||
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取締役(*) |
422 |
213 |
168 |
39 |
6 |
|
監査役(*) |
26 |
26 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
90 |
90 |
― |
― |
9 |
(*)社外取締役、社外監査役を除く
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氏名 |
役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
||
|
基本報酬 |
業績連動報酬等 |
譲渡制限付株式報酬 |
|||
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山田 政雄 |
取締役 |
121 |
67 |
44 |
9 |
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関口 明 |
取締役 |
121 |
67 |
44 |
9 |
（単位：％）
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2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
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政策保有株式の割合 |
7.5 |
9.8 |
8.5 |
8.5 |
9.0 |
2023年度に、汚職、贈収賄などの不正・不法行為、または不公正・不適切な取引により懲戒を受けた社員数は1名でした。関与した者に対して当社の社内規則に基づく処分を行いました。再発防止に向け、業務手順の見直し、業務プロセスにおける管理強化を行うことで二度と起こらない体制づくりを進めた他、社員に対して腐敗防止教育を行い、再発防止に努めています。
2023年度のDOWAホールディングスによる政治献金の支出は0円でした。
2023年度の相談件数は22件であり、是正措置が必要と判断された案件のうち2件については現在も調査が継続中です。残りの案件に関してはすべての対応が完了しています。
（単位：件）
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2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
|
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DOWA相談デスクの相談件数 |
12 |
21 |
19 |
18 |
22 |
2023年度の、経営に重大な影響を与え、企業価値を大きく毀損する重大なコンプライアンス違反件数は0件でした。
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研修名 |
対象者 |
受講者(人) |
累計時間(時間) |
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ハラスメント研修 |
管理社員 |
299 |
299 |