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役職名 |
氏名 |
取締役会の出席状況 （出席回数／開催回数） |
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議長 |
代表取締役会長 |
山田 政雄 |
100%（17／17回） |
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代表取締役社長 |
関口 明 |
100%（17／17回） |
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取締役 |
飛田 実 |
100%（17／17回） |
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取締役 |
菅原 章 |
100%（17／17回） |
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取締役 |
片桐 敦 |
100%（17／17回） |
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取締役 |
細野 浩之 |
100%（17／17回） |
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社外取締役 |
小泉 淑子 |
100%（17／17回） |
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社外取締役 |
佐藤 公生 |
100%（17／17回） |
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社外取締役 |
柴山 敦 |
100%（17／17回） |
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社外取締役 |
山口 純子(*1) |
100%（13／13回） |
(*1)山口純子は2024年6月25日開催の第121回定時株主総会終結のときをもって就任しています。
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役職名 |
氏名 |
監査役会の出席状況 （出席回数/開催回数） |
取締役会の出席状況 （出席回数/開催回数） |
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(議長) |
常勤監査役 |
木下 博(*1) |
100%（3/3回） |
100%（3/3回） |
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常勤監査役（社外監査役） |
福澤 元 |
100%（14/14回） |
100%（17/17回） |
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議長 |
常勤監査役（社外監査役） |
堤 あづさ(*2) |
100%（11/11回） |
100%（14/14回） |
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非常勤監査役（社外監査役） |
大庭 浩一郎 |
100%（14/14回） |
100%（17/17回） |
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非常勤監査役（社外監査役） |
小室 真吾 |
93%（13/14回） |
100%（17/17回） |
(*1)木下博は2024年6月25日開催の第121回定時株主総会終結のときをもって退任しています。
(*2)堤あづさは2024年6月25日開催の第121回定時株主総会終結のときをもって就任しています。
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役職名 |
氏名 |
指名委員会の出席状況 （出席回数/開催回数） |
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委員長 |
社外取締役 |
佐藤 公生 |
100%（5/5回） |
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社内取締役 |
関口 明 |
100%（5/5回） |
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社内取締役 |
片桐 敦 |
100%（5/5回） |
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社外取締役 |
小泉 淑子 |
100%（5/5回） |
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社外取締役 |
柴山 敦 |
100%（5/5回） |
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社外取締役 |
山口 純子(*1) |
100%（3/3回） |
(*1)山口純子につきましては2024年6月25日付委員就任以降の出席状況を記載しています。
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役職名 |
氏名 |
報酬委員会の出席状況 （出席回数/開催回数） |
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委員長 |
社外取締役 |
佐藤 公生 |
100%（4/4回） |
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社内取締役 |
関口 明 |
100%（4/4回） |
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社内取締役 |
片桐 敦 |
100%（4/4回） |
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社外取締役 |
小泉 淑子 |
100%（4/4回） |
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社外取締役 |
柴山 敦 |
100%（4/4回） |
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社外取締役 |
山口 純子(*1) |
100%（2/2回） |
(*1)山口純子につきましては2024年6月25日付委員就任以降の出席状況を記載しています。
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役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる 役員の員数（名） |
||
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
|||
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取締役(*) |
383 |
216 |
127 |
39 |
6 |
|
監査役(*) |
6 |
6 |
― |
― |
1 |
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社外役員 |
122 |
122 |
― |
― |
8 |
(*)社外取締役、社外監査役を除く
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氏名 |
役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
||
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
譲渡制限付株式報酬 |
|||
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山田 政雄 |
取締役 |
111 |
67 |
33 |
9 |
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関口 明 |
取締役 |
111 |
67 |
33 |
9 |
（単位：％）
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2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
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政策保有株式の割合 |
9.8 |
8.5 |
8.5 |
8.9 |
8.0 |
2024年度に、汚職、贈収賄などの不正・不法行為、または不公正・不適切な取引により懲戒を受けた社員数は0名でした。
2024年度のDOWAホールディングスによる政治献金の支出は0円でした。
2024年度における「DOWA相談デスク」への相談件数は22件で、是正措置が必要と判断された案件のうち2件については現在も調査が継続中です。残りの案件に関しては、すべての対応が完了しています。
（単位：件）
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2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
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|
DOWA相談デスクの相談件数 |
21 |
19 |
18 |
22 |
22 |
2024年度の、経営に重大な影響を与え、企業価値を大きく毀損する重大なコンプライアンス違反件数は0件でした。
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研修名 |
対象者 |
受講者(人) |
累計時間(時間) |
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ハラスメント防止研修 |
管理社員 |
289 |
289 |